Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області викрило схему ухилення від сплати податків, організовану власниками мережі з 24 магазинів відомої франшизи, що спеціалізується на продажу заморожених напівфабрикатів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Загальна сума несплачених податкових зобов'язань становить понад 20 млн грн та належить до категорії особливо великих розмірів.
За даними слідства, власники мережі повністю контролювали весь цикл діяльності - від виробництва до продажу продукції.
Щоб мінімізувати податкове навантаження, вони застосували механізм «дроблення бізнесу» - використовували понад 30 підконтрольних ФОПів II групи, на яких формально розподіляли обсяги продажів. Це дозволяло уникати переходу на загальну систему оподаткування та ухилятися від сплати ПДВ та вищих ставок податку на доходи фізичних осіб.
Крім того, частина заробітної плати працівникам виплачувалася неофіційно, готівкою, без утримання і сплати ПДФО, єдиного соціального внеску та військового збору.
Під час обшуків та вивчення вилучених документів правоохоронці зафіксували спроби легалізації незаконно отриманих коштів шляхом придбання рухомого та нерухомого майна.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків). Дії фігурантів також можуть отримати додаткову кваліфікацію за ст. 28 КК (вчинення злочину групою осіб) та ст. 209 КК (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).
Фото з сайту БЕБ.
Як убезпечити бізнес від ризикових контрагентів та партнерів?
Отримай комплексну інформацію щодо компаній та ФОП - у новій LIGA360. Перевіряй 28 ризик-факторів, повне досьє, структуру власності, податкову, судову інформацію, активи та власність, медіаактивність. Замов персональну презентацію менеджера вже сьогодні.
Читайте також: Перевірка партнерів без "сліпих зон": як виявляти червоні прапорці за хвилини
Недобросовісна конкуренція та її вплив на імідж компанії
Перевірка контрагента: від базових реєстрів до OSINT-розслідування
