Кабмін ініціював законопроєкт № 14328 щодо посилення захисту викривачів у сфері фінмоніторингу. Це критичний крок для приєднання до SEPA та виконання умов програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.
Законопроєкт № 14328 від 23.12.2025 передбачає внесення комплексних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України з метою забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу.
Адміністративна відповідальність (зміни до КУпАП)
Захист від тиску на роботі (ст. 41): за примушування працівника, відповідального за фінмоніторинг, до звільнення або застосування до нього дисциплінарних стягнень у зв'язку з його професійною діяльністю, передбачено штраф від 30 до 100 необкладених мінімумів доходів громадян (НМДГ). Повторне порушення протягом року тягне за собою штраф від 100 до 300 НМДГ.
Розголошення даних про викривача (ст. 166-9): незаконне розголошення інформації про особу, яка повідомила про порушення у сфері AML, каратиметься штрафом від 1000 до 2500 НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади строком на один рік.
Кримінальна відповідальність (зміни до КК України)
Незаконне звільнення (ст. 172): законопроєкт пропонує викласти статтю в новій редакції, встановивши відповідальність за незаконне звільнення працівника-викривача у сфері запобігання легалізації доходів.
Санкції: передбачено штраф від 2000 до 3000 НМДГ, позбавлення права обіймати певні посади до трьох років, виправні роботи до двох років або пробаційний нагляд на той самий строк.
Про комплексні зміни у законодавстві читайте у матеріалі: "Приєднання України до Єдиної зони платежів у євро: що в новому пакеті законопроєктів".
Для ефективної роботи з новими регуляторними вимогами та забезпечення комплаєнсу, важливо використовувати сучасні інструменти моніторингу законодавства. Компанія LIGA ZAKON презентувала нове рішення LIGA360 для бізнесів та державних органів. Це єдина екосистема, яка дозволяє автоматизувати аналіз ризиків, відстежувати зміни в кодексах у реальному часі та забезпечувати правову безпеку установи. Замовте презентацію й оцініть ефективність на власній практиці.
