Минулий тиждень демонструє чітку закономірність: держава одночасно цифровізує контроль і робить його більш аналітичним, але при цьому посилює відповідальність у ризикових сферах. Бізнесу варто готуватися до роботи в умовах постійного аналітичного контролю, де ключову роль відіграватимуть якість даних, прозорість операцій і готовність до швидкої взаємодії з контролюючими органами.
Реформа держнагляду: перевірки переходять у цифровий і сервісний формат
Набрав чинності новий Закон «Про основні засади державного нагляду (контролю)", який змінює механізм державного нагляду (контролю). Перевірки не будуть каральними, а навпаки зосередяться на попередженні порушень, цифровізації та ризик-орієнтованому підході. Законом запроваджується єдина система перевірок, рейтинг ризиків і добровільний аудит без санкцій, а гарантії для бізнесу суттєво посилюються. Закон вводиться в дію після завершення воєнного стану. З повним аналізом документа можна ознайомитися у аналітичній статті.
Контрольована гра із залученням громадян стає інструментом перевірок у гральному бізнесі
Агентство ПлейСіті запровадило механізм залучення третіх осіб, які імітують поведінку гравців для фіксації порушень. До контрольованої гри залучатимуться фізичні дієздатні особи віком від 21 року, які мають право брати участь в азартних іграх. Такий підхід дозволяє виявляти ризики, які неможливо встановити документально. Інструмент фактично працює як інститут «таємного покупця» у сфері азартних ігор та може застосовуватися як у межах перевірки, так і до її початку, що розширює можливості нагляду. Більше про порядок залучення таких осіб - у аналітичному матеріалі.
Цифровізація фінмоніторингу робить Е-кабінет ключовим каналом взаємодії з Держфінмоніторингом
Мінфін визначив електронний формат як основний для постановки на облік суб'єктів первинного фінмоніторингу, залишивши паперові процедури лише як виняток. Встановлено чіткі строки для юридичних і фізичних осіб, а також вимоги до подання даних через КЕП або API. Порушення цих правил може мати суттєві фінансові наслідки, що підсилює дисципліну у сфері. Детальніше - за посиланням.
Створення комісії з оцінки ризиків ГМО сформує новий рівень наукового контролю
Мінекономіки ініціює створення спеціалізованого органу, який відповідатиме за експертну оцінку безпечності ГМО на всіх етапах їх використання - Державної комісії з оцінювання ризику генетично модифікованих організмів. Комісія аналізуватиме наукові дані, оцінюватиме ризики для здоров'я і довкілля та супроводжуватиме державну реєстрацію. Це має забезпечити більш системний і обґрунтований підхід до регулювання та нагляду у сфері ГМО.
Нацрада уточнила критерії, за якими онлайн-діяльність визнається медійною і підлягає реєстрації
Регулятор наголосив, що ключовим є системний характер поширення контенту та наявність редакційного контролю, а не сама платформа. Таким чином, діяльність у соцмережах може підпадати під вимоги Закону «Про медіа», якщо відповідає цим критеріям. Водночас несистемна активність не створює обов'язку реєстрації медіа без радіочастотного спектра. Детальніше про обов'язок реєстрації суб'єктів медіа через роботу на платформах соцмереж, технологічні особливості та відповідальність - у повному аналітичному матеріалі.
Контрольована послуга на ринках капіталу як новий механізм нагляду
НКЦПФР затвердила Порядок проведення контрольованої послуги. Контрольована послуга - інструмент, за якого контролер імітує дії клієнта для фіксації порушень у реальному часі. Результати оформлюються актом і можуть використовуватися як доказ у перевірках і судах. Водночас інструмент застосовується лише в межах інспекцій або розслідувань, що обмежує ризики зловживань. З повним аналізом документа можна ознайомитися у аналітичній статті.
В Україні можуть затвердити нові критерії ризику від провадження господарської діяльності у сфері небезпечних відходів
Мінекономіки пропонує нові критерії оцінки ризику, які враховують вид діяльності, обсяги операцій, історію порушень і рівень небезпеки об'єкта. Від цього залежатиме періодичність планових перевірок. У разі ухвалення нові критерії замінять чинну систему та перезапустять нагляд у сфері небезпечних відходів.
Детальніше з новинами державного нагляду (контролю) за квітень можна ознайомитися за посиланням.
