|
30 червня відбулася IV конференція “БІЗНЕС VS САНКЦІЇ”, яка зібрала провідних юридичних експертів, комплаєнс-офіцерів і представників державних органів. У ході заходу Head of Marketing LIGA360 Альона Васильєва виступила з доповіддю про санкційні ризики у транскордонних зв'язках та бізнес-групах.
Нижче розбираємо головні інсайти виступу, які прямо зараз впливають на безпеку вашої компанії.
Перевірка в реєстрі - це тільки початок
Сьогодні у світі налічується близько 100 тисяч підсанкційних об'єктів: компанії, фізособи, судна, літаки, криптогаманці. Але реальний масштаб ризику значно більший, ніж показують офіційні реєстри.
Справа в тому, що санкційний статус самого контрагента - це тільки верхній шар. Якщо перевіряти їхні зв'язки, в зоні ризику опиняються вже понад 290 тисяч компаній і осіб.
Учасники конференції побачили, як це виглядає і в конкретних кейсах. Наприклад, реєстр санкцій РНБО наразі містить 196 юридичних осіб, але якщо дослідити їхні зв'язки до третього рівня, кількість компаній із санкційним ризиком зростає до понад 10 000. Якщо йти глибше, цифра зростає далі.
Тобто компанія може бути формально чистою і водночас пов'язаною з тим, хто знаходиться під санкціями через струкруту власності чи бенефіціарного власника.
Де конкретно виникає ризик
Альона Васильєва виділила кілька зон, які найчастіше залишаються поза увагою при стандартній перевірці.
По-перше, підсанкційні особи все більше діють через номінальних власників і складні корпоративні ланцюжки, а тому поверхнева перевірка до них просто не дістається. За даними LIGA360, близько 20% бізнес-груп містять санкційний ризик при дослідженні до четвертого рівня зв'язків - тобто кожна п'ята бізнес-група.
По-друге, сліпою зоною часто залишаються транскордонні зв'язки. За словами пані Васильєвої, українських контрагентів або компанії з країни-агресора бізнес зазвичай перевіряє ретельно, а компанії з третіх країн - значно рідше. Хоча саме там регулярно виявляються проблемні зв'язки.
Паралельно зростає роль вторинних санкцій: ризик виникає і від підозри у сприянні обходу, а не тільки від прямої взаємодії.
Як з цим працювати
Робота з ризиками на рівні зв'язків потребує інструментів, які йдуть вглибину. LIGA360 поєднує в одній системі:
дослідження структури власності та зв'язків контрагента до 7 рівнів;
відстеження транскордонних зв'язків та 2+ тис. українських і міжнародних бізнес-груп з 80+ юрисдикцій;
аналіз репутаційних і судових ризиків;
автоматичний моніторинг контрагентів і пов'язаних осіб.
Якщо хочете побачити, що знаходиться за першим рівнем зв'язків та виявити приховані ризики ваших контрагентів - спробуйте LIGA360 в роботі вже сьогодні.
Головний висновок, який має засвоїти бізнес: ніколи не обмежуйтеся стандартним скринінгом. Перевірка в реєстрі - це, звичайно, необхідний крок. Але вона не замінює глибокого дослідження зв'язків і не знімає потреби в постійному моніторингу.
