С августа 2016 года Национальный банк регулярно размещает информацию о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Изначально это была информация с ограниченным доступом, но регулятор отказался от этого грифа.
А с декабря 2017 года НБУ расширил объем информации, подлежащей обнародованию, и начал ежемесячную публикацию сведений о примененных к банкам мерах воздействия за указанные нарушения. Теперь такая информация будет содержать название банка, примененные к нему санкции и краткое описание нарушения.
В Нацбанке уточнили, что решение о расширении объема публикуемой информации было принято с учетом четвертой Директивы ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также Меморандума об экономической и финансовой политике.
