З серпня 2016 року Національний банк регулярно розміщує інформацію про застосовані до банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Спочатку це була інформація з обмеженим доступом, але регулятор відмовився від цього грифа.
А з грудня 2017 року НБУ розширив обсяг інформації, що підлягає оприлюдненню, і розпочав щомісячну публікацію відомостей про застосовані до банків заходи впливу за вказані порушення. Тепер така інформація міститиме назву банку, застосовані до нього санкції та короткий опис порушення.
У Нацбанку уточнили, що рішення про розширення обсягу інформації, що публікується, було прийнято з урахуванням четвертої Директиви ЄС про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, а також Меморандуму про економічну і фінансову політику.
