ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Принято постановление Кабмина от 8 сентября 2016 года № 613, которым утверждены состав и задачи Совета по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
В состав Совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, вовлеченные в систему по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кроме того, к работе в составе Совета включены представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, в том числе независимых ассоциаций банков Украины.
Совет является временным консультативно-совещательным органом Правительства, задачами которого являются координация действий других государственных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в этой сфере.
Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Госфинмониторинг.
ОДНАКО:
В состав Совета вошло 30 человек. От саморегулируемых организаций туда попали Президент Лиги страховых организаций Украины, представитель Ассоциации украинских банков, представитель Ассоциации «Независимая ассоциация банков Украины».
Напомним, что с 2010 года с аналогичными задачами действовал Совет по вопросам исследования методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
