28 апреля 2020 вступит в действие Закон о финансовом мониторинге, который увеличивает штрафы для всех субъектов первичного финансового мониторинга. Однако, как отметила в интервью для издания MC Today Министр финансов Оксана Маркарова, штрафы будут гибкими.
Ранее максимальный размер штрафа для субъектов финансового мониторинга (кроме банков) составлял 34 тыс. грн. Теперь законом установлены размеры штрафа за конкретные виды нарушения. Штраф может быть в размере двойной суммы выгоды, полученной в результате нарушения, но не более 204 тыс. грн. Сумма штрафа будет определяться регулятором за конкретное нарушение с обязательным учетом обстоятельств, характера и продолжительности совершенного нарушения, финансового положения, убытков третьих лиц, степени ответственности, сотрудничества субъекта первичного финансового мониторинга с государственными органами.
При этом законом предусмотрены возможности заключения соглашений с субъектом первичного финансового мониторинга, по которым он вместо штрафа обязуется устранить и в дальнейшем не допускать нарушения. Также решение о наложении штрафов можно обжаловать.
Для банковских учреждений максимальные штрафы увеличиваются до 5 млн евро.
Больше о Законе 361-IX можно узнать здесь.
С нормативно-правовыми актами можно ознакомиться в модуле "Законодательство" ИПС ЛІГА:ЗАКОН, заказав тестовый доступ.
Получить информацию об имеющейся задолженности, штрафах, пене, переплате налогов в той системе, в которой вы работаете, можно с помощью новой функции «Состояние расчетов с бюджетом» в сервисе Liga:REPORT. Упростить процесс уплаты налогов и подачу документов в госорганы поможет бот-бухгалтер ReporTax для ФЛП. ReporTax показывает налоговую задолженность и позволяет ее оплатить.
Читайте также:
Банки начнут проверять происхождение криптовалют при крупных операциях
В апреле бухгалтеров обяжут проверять подозрительные финоперации своих клиентов
