Налоговиками выявлено преступную схему уклонения от уплаты налогов и конвертации безналичных средств в наличность.
Подразделением борьбы с отмыванием доходов ГУ ГНС в Черниговской области установлено, что ФОПы получали от предприятий реального сектора экономики средства за товары, которые фактически не планировались поставляться. В дальнейшем перечисленные средства снимались через счета физических лиц-предпринимателей и за вознаграждение возвращались заказчикам конвертационных услуг.
Сумма конвертации безналичных средств в наличность составляет 272,4 млн гривен.
По указанным материалам в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК, изъяты и арестованы денежные средства в сумме 6,6 млн гривен.
Контролируйте риски блокирования НН и получайте комплексную поддержку на всех этапах работы с отчетностью вместе с REPORT. Сервис содержит актуальные формы, подсказки к заполнению, а также самую удобную систему управления НДС. Заказывайте тестовый доступ и убедитесь сами.
Напоминаем, налоговики следят за схемами уклонения от уплаты налогов.
Читайте также: Борьба с обналом: какие методы используют налоговики?
29 октября приглашаем на вебинар "ФОП-контроль": все о работе с ФОП без рисков". На вебинаре вы узнаете об особенностях перевода в статус ФОП рядовых работников, реализацию товара через ФОП, на сколько увеличится контроль за ФОП в связи с фискализацией торговли и что нужно знать о ФОП и финмониторинге. Детальнее с программой вебинара можно ознакомиться по ссылке
