$

Разоблачена очередная преступная схема конвертации безналичных средств в наличные

21.10.2020, 11:11
664
0

ГНС продолжает борьбу с обналичиванием
ГНС продолжает борьбу с обналичиванием

Налоговиками выявлено преступную схему уклонения от уплаты налогов и конвертации безналичных средств в наличность.

Подразделением борьбы с отмыванием доходов ГУ ГНС в Черниговской области установлено, что ФОПы получали от предприятий реального сектора экономики средства за товары, которые фактически не планировались поставляться. В дальнейшем перечисленные средства снимались через счета физических лиц-предпринимателей и за вознаграждение возвращались заказчикам конвертационных услуг.

Сумма конвертации безналичных средств в наличность составляет 272,4 млн гривен.

По указанным материалам в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК, изъяты и арестованы денежные средства в сумме 6,6 млн гривен.

Контролируйте риски блокирования НН и получайте комплексную поддержку на всех этапах работы с отчетностью вместе с REPORT. Сервис содержит актуальные формы, подсказки к заполнению, а также самую удобную систему управления НДС. Заказывайте тестовый доступ и убедитесь сами.

Напоминаем, налоговики следят за схемами уклонения от уплаты налогов.

Читайте также: Борьба с обналом: какие методы используют налоговики?

29 октября приглашаем на вебинар "ФОП-контроль": все о работе с ФОП без рисков". На вебинаре вы узнаете об особенностях перевода в статус ФОП рядовых работников, реализацию товара через ФОП, на сколько увеличится контроль за ФОП в связи с фискализацией торговли и что нужно знать о ФОП и финмониторинге. Детальнее с программой вебинара можно ознакомиться по ссылке


Войдите, чтобы оставить комментарий

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту