Шевченковский районный суд г. Киева постановлением от 25 октября 2022 года по делу № 761/22266/22 арестовал и передал в АРМА товарные знаки "Альфа-банка".
Как сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности, служебные лица украинского финансового учреждения, используя товарные знаки оффшорной компании, осуществляли преступную деятельность по выведению активов банка под видом выплаты роялти.
Украинский банк, его материнский банк в россии и кипрская компания связаны между собой одними бенефециарными владельцами, среди которых известный российский олигарх.
Следствием установлено, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в российской федерации, а в 2021 году, с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента. Менее чем за год использования этих знаков, которые БЭБ оценивает в более чем 2 млрд грн, Альфа-банк Украина оплатил в адрес кипрского нерезидента более 248 млн грн.
Читайте также: До конца года "Альфа-банк Украина" могут национализировать
Хотите первыми узнавать об изменениях в компаниях, с которыми сотрудничаете? Воспользуйтесь возможностями расширенного мониторинга на ІТ-платформе LIGA360. Система будет отправлять сообщения о новых проверках, исполнительных производствах или участии в тендерах. Закажите презентацию LIGA360:Руковдитель по ссылке.
