Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

Нацбанк відбере ліцензії

6.09.2016, 09:00
23
0

У фінкомпаній, які проводять ризикові операції
У фінкомпаній, які проводять ризикові операції

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Внесено зміни до положення про порядок видачі небанківським фінустановам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Нацбанк відкликатиме у небанківських фінансових установ ліцензії на переказ коштів у гривні без відкриття рахунків при виявленні факту здійснення ризикової діяльності.

Ознаки забороненої ризикової діяльності закріплені постановою правління НБУ від 1 вересня 2016 року N 379. Зокрема, до такої діяльності відноситься проведення фінансових операцій, які не мають очевидної економічної доцільності та які можуть бути оцінені як виведення капіталів, легалізація кримінальних доходів, фінансування тероризму тощо.

Згідно з постановою віднині рішення про видачу, припинення та відновлення ліцензії прийматиме правління НБУ.

ПРОТЕ:

По суті регулятор застосував такі самі вимоги, які сьогодні діють щодо банківських установ.


Увійдіть, щоб залишити коментар