$

Нацбанк відбере ліцензії

6.09.2016, 09:00
67
0

У фінкомпаній, які проводять ризикові операції
У фінкомпаній, які проводять ризикові операції

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Внесено зміни до положення про порядок видачі небанківським фінустановам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Нацбанк відкликатиме у небанківських фінансових установ ліцензії на переказ коштів у гривні без відкриття рахунків при виявленні факту здійснення ризикової діяльності.

Ознаки забороненої ризикової діяльності закріплені постановою правління НБУ від 1 вересня 2016 року N 379. Зокрема, до такої діяльності відноситься проведення фінансових операцій, які не мають очевидної економічної доцільності та які можуть бути оцінені як виведення капіталів, легалізація кримінальних доходів, фінансування тероризму тощо.

Згідно з постановою віднині рішення про видачу, припинення та відновлення ліцензії прийматиме правління НБУ.

ПРОТЕ:

По суті регулятор застосував такі самі вимоги, які сьогодні діють щодо банківських установ.


Увійдіть, щоб залишити коментар