Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Захист ТОП-менеджменту від кримінального переслідування

10 липня 2019, 09:15
1292
2
Реклама

В рамках практикуму спікери висвітлять наступні питання:

1. Кримінальні ризики взаємодії з контрагентами: в який момент законний бізнес стає фіктивним підприємництвом, ухиленням від сплати податків, підробкою документів і легалізацією незаконних доходів.

2. Кримінальне переслідування як бізнес-процес: як підготувати підприємство до взаємодії з контрагентами в погонах.

3. Тривожний дзвінок: про що говорити і не говорити з правоохоронцями по телефону.

4. Пишіть листи: як відповідати на запити слідчого і що робити при виїмці.

5. Допит: стратегія та тонкощі участі співробітників і топ-менеджменту.

6. Арешт ПДВ-рахунків і як з ним боротися.

7. Особливості зняття арешту з поточних банківських рахунків.

8. Краш-тест для бізнесу: обшук. Підготовка, бюджет безпеки, захист активів і персоналу.

9. Роль адвоката на обшуку: міфи і реальність. Правила ефективної взаємодії адвоката, юрисконсульта, служби безпеки та співробітників підприємства.

10. Забираємо все: вилучення речей і документів, не передбачених ухвалою суду. Чому у одних слідчі вилучають все, а від інших йдуть з порожніми руками.

11. Забезпечення інформаційної безпеки бізнесу. Особливості вилучення носіїв інформації.

12. Непрохані гості: обшук вдома. Що робити і як себе вести, поки не приїхав адвокат.

13. Ефективне повернення майна, вилученого під час обшуку.

14. За фактом: що робити, якщо слідчий не виконує рішення суду або повертає майно не в повному обсязі.

 

Більш детальна інформація про захід та умови участі за посиланням.

Також вам може бути цікаво:

Дайджест важливих податкових новин

Чому одні юридичні фірми розвиваються, а інші - ні

Чи варто юрфірмам просувати своїх співробітників?

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини