В рамках практикуму спікери висвітлять наступні питання:
1. Кримінальні ризики взаємодії з контрагентами: в який момент законний бізнес стає фіктивним підприємництвом, ухиленням від сплати податків, підробкою документів і легалізацією незаконних доходів.
2. Кримінальне переслідування як бізнес-процес: як підготувати підприємство до взаємодії з контрагентами в погонах.
3. Тривожний дзвінок: про що говорити і не говорити з правоохоронцями по телефону.
4. Пишіть листи: як відповідати на запити слідчого і що робити при виїмці.
5. Допит: стратегія та тонкощі участі співробітників і топ-менеджменту.
6. Арешт ПДВ-рахунків і як з ним боротися.
7. Особливості зняття арешту з поточних банківських рахунків.
8. Краш-тест для бізнесу: обшук. Підготовка, бюджет безпеки, захист активів і персоналу.
9. Роль адвоката на обшуку: міфи і реальність. Правила ефективної взаємодії адвоката, юрисконсульта, служби безпеки та співробітників підприємства.
10. Забираємо все: вилучення речей і документів, не передбачених ухвалою суду. Чому у одних слідчі вилучають все, а від інших йдуть з порожніми руками.
11. Забезпечення інформаційної безпеки бізнесу. Особливості вилучення носіїв інформації.
12. Непрохані гості: обшук вдома. Що робити і як себе вести, поки не приїхав адвокат.
13. Ефективне повернення майна, вилученого під час обшуку.
14. За фактом: що робити, якщо слідчий не виконує рішення суду або повертає майно не в повному обсязі.
Більш детальна інформація про захід та умови участі за посиланням.
Також вам може бути цікаво:
Дайджест важливих податкових новин
