Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

Банкам теперь не нужно отправлять скан-копии документов Нацбанку для проверки финансовых операций

5.10.2017, 14:15
15
0

Однако для клиентов финучреждений все остается по-прежнему
Однако для клиентов финучреждений все остается по-прежнему

Нацбанк сообщил об упрощении формального сопровождения операций по приобретению и перечислению за границу валюты: отменено обязательство банков отправлять в НБУ скан-копии документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов. Регулятор обосновал это упрощение тем, что банковские учреждения могут самостоятельно обнаруживать рисковые финансовые операции. Они должны без вмешательства НБУ предупреждать рисковую деятельность и эффективно управлять рисками.

В частности, теперь не надо отправлять скан-копии:

- выписок клиентов и документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору (используется для анализа спроса);

- заключений по каждому договору, анкет клиентов и других документов относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участниках.

В НБУ надеются, что принятое решение освободит значительные материальные и технические ресурсы банков и поспособствует эффективному, риск-ориентированному подходу к анализу финансовых операций клиентов.

Важно учесть, что эта оптимизация касается только банков, в то время как для их клиентов формальные процедуры остаются прежними.

Указанные изменения предусмотрены постановлением НБУ № 98 от 03.10.2017 года.


Войдите, чтобы оставить комментарий