У Нацбанку повідомили про зміни в порядку видачі небанківським фінансовим установам (НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Нове Положення про ліцензування переказу коштів передбачає:
- визначення переліку умов, за яких Національний банк видає НФУ ліцензії на переказ коштів, і розширення переліку документів для отримання таких ліцензій;
- виключення з переліку документів, що подаються для отримання ліцензії, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу. Однак замість цього НФУ повинні будуть протягом одного місяця з дати отримання ліцензії розробити та затвердити внутрішні документи з таких питань;
- запровадження вимог до НФУ з розкриття відомостей про структуру власності та визначення порядку надання таких відомостей;
- встановлення вимог до фінансового стану НФУ, їх ділової репутації, а також ділової репутації їх керівників і власників істотної участі;
- встановлення обов'язку НФУ, що отримали ліцензії на переказ коштів і надають послуги з приймання готівки для подальшого їх переказу, визначити у внутрішніх документах порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі та періодичність проведення інкасації готівки;
- розширення переліку підстав для відмови у видачі ліцензій та їх відкликання.
Зазначені зміни передбачено новим Положенням про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженим постановою Правління НБУ № 80 від 17.08.2017 р.
