Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Кабмін схвалив

26 серпня 2016, 09:04
137
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Уряд прийняв Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, яку розробило Міністерство фінансів.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Стратегія спрямована на внесення змін до законодавства, які зменшать кількість повідомлень про фінансові операції до Держфінмоніторингу. Це сприятиме збільшенню ефективності їх опрацювання. Водночас зменшення навантаження та кількості часу дозволить фінансовим установам зосередити увагу на операціях, стосовно яких виникла підозра на підставі результатів оцінки та аналізу ризиків. Це значно підвищить ймовірність виявлення підозрілих фінансових операцій і незаконних фінансових потоків.

ПРОТЕ:

Нещодавно НБУ навпаки розширив перелік ознак підозрілих операцій, що може призвести до зростання кількості повідомлень.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини