ПРАВОВА ПОДІЯ:
Національний банк України спростив процедуру обміну інформацією між банками та Держфінмоніторингом.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Відповідні зміни зазначені в постанові № 373.
Зокрема, постановою затверджено нову інструкцію щодо формування файлів інформаційного обміну між Держфінмоніторингом і банками, яка передбачає:
· спрощення процедури формування 15-значного коду виду фінансової операції, а саме надання можливості банкам здійснювати кодування виду фінансової операції в автоматичному режимі під час формування файла-повідомлення;
· встановлення вимог щодо єдиного формату виписок за рахунком клієнта та за рахунком клієнта з використанням платіжної картки.
ПРОТЕ:
Такі зміни дещо скоротять час на надіслання повідомлень та, крім того, полегшать роботу Держфінмоніторингу в частині формування Єдиної бази даних про підозрілі операції.
