Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Фінансовий моніторинг

23 серпня 2016, 09:04
175
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Національний банк України спростив процедуру обміну інформацією між банками та Держфінмоніторингом.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС: 

Відповідні зміни зазначені в постанові № 373.

Зокрема, постановою затверджено нову інструкцію щодо формування файлів інформаційного обміну між Держфінмоніторингом і банками, яка передбачає:

·         спрощення процедури формування 15-значного коду виду фінансової операції, а саме надання можливості банкам здійснювати кодування виду фінансової операції в автоматичному режимі під час формування файла-повідомлення; 

·          встановлення вимог щодо єдиного формату виписок за рахунком клієнта та за рахунком клієнта з використанням платіжної картки.  

ПРОТЕ:

Такі зміни дещо скоротять час на надіслання повідомлень та, крім того, полегшать роботу Держфінмоніторингу в частині формування Єдиної бази даних про підозрілі операції.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини