Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ

6 серпня 2015, 09:05
136
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Постановою від 29 липня 2015 року № 537 Кабінет Міністрів оновив Положення про Державну службу фінансового моніторингу, збільшивши кількість завдань, що стоять перед відомством.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

До основних завдань Держфінмоніторингу віднині належать:

1) реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;

3) збирання, обробка та проведення аналізу (операційного та стратегічного) інформації про фінансові операції, які підлягають фінмоніторингу, інші фінансові операції або інформації, яка може бути пов'язана з підозрою в легалізації доходів;

4) забезпечення функціонування й розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;

5) проведення національної оцінки ризиків;

6) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з держорганами, Нацбанком, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;

7) забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації доходів.

Держфінмоніторинг очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів за поданням Прем'єр-міністра, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів.

ПРОТЕ:

Нагадаємо, Держфінмоніторинг - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини