Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ

6 серпня 2015, 09:05
163
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Постановою від 29 липня 2015 року № 537 Кабінет Міністрів оновив Положення про Державну службу фінансового моніторингу, збільшивши кількість завдань, що стоять перед відомством.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

До основних завдань Держфінмоніторингу віднині належать:

1) реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;

3) збирання, обробка та проведення аналізу (операційного та стратегічного) інформації про фінансові операції, які підлягають фінмоніторингу, інші фінансові операції або інформації, яка може бути пов'язана з підозрою в легалізації доходів;

4) забезпечення функціонування й розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;

5) проведення національної оцінки ризиків;

6) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з держорганами, Нацбанком, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;

7) забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації доходів.

Держфінмоніторинг очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів за поданням Прем'єр-міністра, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів.

ПРОТЕ:

Нагадаємо, Держфінмоніторинг - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини