Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту
$

КУПІВЛЯ ВАЛЮТИ

23.12.2014, 09:03
86
0

Банки зобов'язані готувати висновок про ознаки удаваних угод
Банки зобов'язані готувати висновок про ознаки удаваних угод

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Нацбанк у листі від 17 грудня 2014 року № 48-404/75613 роз'яснив банкам, що після обробки всієї наявної інформації та наданих клієнтом документів, які є в тому числі підставою для купівлі іноземної валюти, необхідно готувати відповідний висновок про наявність/відсутність ознак удаваних угод та/або операцій, які не є характерними та не відповідають видам діяльності клієнта.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

У разі якщо підставою для купівлі іноземної валюти є зовнішньоекономічний контракт, висновок готується за кожним окремим контрактом.

Роз'яснено, що підпунктом 11 пункту 6 постанови Нацбанку від 1 грудня 2014 року № 758 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» передбачено, що уповноважені банки повинні здійснювати:

- щоденний моніторинг операцій клієнтів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України в цілому за системою банку;

- заходи щодо аналізу операцій клієнтів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України стосовно їх відповідності суті діяльності клієнта та його фінансового стану, економічної доцільності та наявності очевидної законної мети;

- посилений валютний контроль за операціями клієнтів з купівлі валюти, що здійснюються на підставі договорів, які вперше подаються до банку.

При цьому керівники банків повинні взяти під особистий контроль здійснення банками операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України.

ПРОТЕ:

Таким чином, при укладенні, наприклад, другого контракту з тим же контрагентом про постачання аналогічної продукції на аналогічних умовах імпортеру доведеться знову доводити обслуговуючому банку реальність угоди.


Увійдіть, щоб залишити коментар