Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

КУПІВЛЯ ВАЛЮТИ

23 грудня 2014, 09:03
157
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Нацбанк у листі від 17 грудня 2014 року № 48-404/75613 роз'яснив банкам, що після обробки всієї наявної інформації та наданих клієнтом документів, які є в тому числі підставою для купівлі іноземної валюти, необхідно готувати відповідний висновок про наявність/відсутність ознак удаваних угод та/або операцій, які не є характерними та не відповідають видам діяльності клієнта.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

У разі якщо підставою для купівлі іноземної валюти є зовнішньоекономічний контракт, висновок готується за кожним окремим контрактом.

Роз'яснено, що підпунктом 11 пункту 6 постанови Нацбанку від 1 грудня 2014 року № 758 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» передбачено, що уповноважені банки повинні здійснювати:

- щоденний моніторинг операцій клієнтів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України в цілому за системою банку;

- заходи щодо аналізу операцій клієнтів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України стосовно їх відповідності суті діяльності клієнта та його фінансового стану, економічної доцільності та наявності очевидної законної мети;

- посилений валютний контроль за операціями клієнтів з купівлі валюти, що здійснюються на підставі договорів, які вперше подаються до банку.

При цьому керівники банків повинні взяти під особистий контроль здійснення банками операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України.

ПРОТЕ:

Таким чином, при укладенні, наприклад, другого контракту з тим же контрагентом про постачання аналогічної продукції на аналогічних умовах імпортеру доведеться знову доводити обслуговуючому банку реальність угоди.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини