Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

ПОКУПКА ВАЛЮТЫ

23.12.2014, 09:03
48
0

Банки обязаны готовить заключение о признаках мнимых соглашений
Банки обязаны готовить заключение о признаках мнимых соглашений

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Нацбанк в письме от 17 декабря 2014 года № 48-404/75613 разъяснил банкам, что после обработки всей имеющейся информации и предоставленных клиентом документов, которые являются в том числе основанием для покупки иностранной валюты, необходимо готовить соответствующее заключение о наличии/отсутствии признаков мнимых сделок и/или операций, которые не являются характерными и не соответствуют видам деятельности клиента.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

В случае если основанием для покупки иностранной валюты является внешнеэкономический контракт, заключение готовится по каждому отдельному контракту.

Разъяснено, что подпунктом 11 пункта 6 постановления Нацбанка от 1 декабря 2014 года № 758 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины» предусмотрено, что уполномоченные банки должны осуществлять:

- ежедневный мониторинг операций клиентов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке Украины в целом по системе банка;

- меры по анализу операций клиентов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке Украины на предмет их соответствия сути деятельности клиента и его финансового состояния, экономической целесообразности и наличия очевидной законной цели;

- усиленный валютный контроль за операциями клиентов по покупке валюты, осуществляемыми на основании договоров, которые впервые подаются в банк.

При этом руководители банков должны взять под личный контроль осуществление банками операций по торговле иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины.

ОДНАКО:

Таким образом, при заключении, к примеру, второго контракта с тем же контрагентом о поставках аналогичной продукции на аналогичных условиях импортеру придется опять доказывать обслуживающему банку реальность сделки.


Войдите, чтобы оставить комментарий