ПРАВОВА ПОДІЯ:
НБУ листом № 48-404/71535, роз'яснив банкам, які угоди з купівлі валюти можна вважати удаваними.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Нацбанк рекомендував банкам звертати пильну увагу на платежі їх клієнтів у рамках:
- продажу нерезидентом цінних паперів українських емітентів, а також ОВДП за цінами, значно вищими за їх номінальну вартість;
- повернення іноземним інвесторам дивідендів (до речі, згідно з постановою НБУ № 758 до 3 березня 2015 року виведення з України валюти, отриманої нерезидентами як дивіденди не за цінними паперами, що обертаються на біржі, взагалі заборонено);
- придбання у нерезидента частки в статутному капіталі юрособи-резидента за явно завищеними цінами (у тому числі за ціною, що суттєво перевищує статутний капітал такої юрособи);
- погашення заборгованості перед нерезидентом за договорами, що передбачають уступку права вимоги;
- імпортних операцій, за якими раніше здійснювалося повернення перерахованої нерезидентам передоплати безпосередньо перед закінченням встановлених строків валютних розрахунків;
- постачання в Україну товарів, в яких постачальником та/або отримувачем коштів не є виробник;
- операцій з товарами, вартість яких важко визначити.
Такі операції перед проведенням платежів повинні ретельно перевірятися банками на предмет їх обґрунтованості.
ПРОТЕ:
Це означає, що клієнти банків зіткнуться із складнощами при проведенні подібних операцій - їм доведеться як мінімум подавати більше документів, а як максимум шукати банк, готовий провести ту або іншу операцію.
