Наказом Мінфіну від 14 січня 2021 року № 8 затверджено Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Документ набуде чинності з дня його офіційного опублікування.
Рішення (доручення) Держфінмоніторингу про зупинення фінансових операцій приймаються (надаються) Головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов'язки та оформлюються в письмовій формі на офіційному бланку.
Держфінмоніторинг приймає відповідні рішення стосовно таких фінансових операцій:
фінансових (фінансової) операцій (операції), щодо яких (якої) отримано запит уповноваженого органу іноземної держави, - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону;
підозрілих фінансових операцій, які, відповідно до частини першої статті 23 Закону, зупинені суб'єктом або уповноваженою особою Фонду;
фінансових операцій, які відповідно до частини першої статті 23 Закону зупинені суб'єктом або уповноваженою особою Фонду у зв'язку з виникненням підозр, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення;
видаткових фінансових операцій, щодо яких виникли підозри;
відповідних фінансових операцій або видаткових фінансових операцій, щодо яких є мотивовані підозри.
Рішення (доручення) Держфінмоніторингу підлягають виконанню з моменту їх отримання або з зазначеної дати та можуть доводитись до виконання в електронній або паперовій формі.
У разі отримання суб'єктом або уповноваженою особою Фонду відповідного рішення (доручення) Держфінмоніторингу після закінчення робочого дня днем надходження (моментом отримання) є наступний робочий день такого суб'єкта.
Захистіть свій бізнес від зовнішніх ризиків разом з комплексом інформаційно-аналітичних продуктів LIGA360:СПЕЦІАЛІСТ З БЕЗПЕКИ. Контролюйте фінансово-майновий стан контрагентів, аналізуйте бізнес-зв'язки між компаніями та персонами
Читайте також: Правила фінансового моніторингу у 2021 році
