Бюро економічної безпеки виявило 10 суб'єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків декларували залишки не типових для своєї діяльності товарів та здійснювали фіктивний продаж один одному будівельних матеріалів. Компанії пов'язані між собою спільним майном та засновниками. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
«Встановлено, що з кожним наступним продажем вони збільшували обсяги товару. Щоб ухилитися від сплати податків використовували податковий кредит, сформований за рахунок імпорту товарів широкого вжитку», - зазначається у повідомленні.
Схема була такою: фірма ввозила велосипеди та їх частини, взуття, одяг чи іграшки, таким чином формувала податковий кредит. Паралельно в Україні закуповувався пісок, щебінь та щебенево-піщані суміші.
Надалі між підконтрольними підприємствами відбувалась документальна торгівля цими товарами, а їх обсяги поступово збільшувалися для прикриття протиправної діяльності. Водночас імпортований товар залишався у підприємств на залишках фіктивно.
Так, у однієї зі зазначених будівельних компаній наразі на залишках перебуває 4 650 велосипедів на загальну митну вартість майже 13,6 млн грн.
Аналітики БЕБ порівняли податкові відомості та встановили, що ці підприємства не задекларували продаж імпортованих товарів. Це може свідчити про те, що товар продали за готівку поза фіскальним контролем.
За попередніми підрахунками, з таких операцій було не сплачено понад 26 млн грн податків.
|
|
Найповніше досьє контрагентів - в новій LIGA360. Понад 55 санкційних списків, 300 реєстрів та відкритих джерел, 120 тис. медіаджерел, 116 млн судових рішень. Контролюйте всі види ризиків та загрози! Залиште заявку на персональну презентацію.
