Національний банк запровадив новий спосіб здійснення безвиїзного нагляду - поглиблений аналіз.
Відповідні зміни до Положення про здійснення Нацбанком безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг та Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг затверджені постановою Правління НБУ від 06 серпня 2024 року № 99, яка набирає чинності з 07 серпня 2024 року.
Поглиблений аналіз, зокрема, передбачає проведення комплексного, всебічного аналізу документів, відомостей, даних з метою виявлення наявності / відсутності факту здійснення об'єктом безвиїзного нагляду діяльності з надання фінансових або обмежених платіжних послуг, або послуг, які мають ознаки фінансової послуги, обмеженої платіжної послуги без авторизації.
Згідно з документом, Нацбанк має право під час здійснення безвиїзного нагляду проводити поглиблений аналіз без попереднього повідомлення об'єкта безвиїзного нагляду про його проведення.
Також постанова містить перелік рішень, які можуть бути прийняті за результатами проведення поглибленого аналізу.
За матеріалами НБУ.
Хочете аналізувати законодавство глибше? Побачте повний контекст до кожного НПА - з новою LIGA360! До кожного документи знайдуться пов'язані закони, судова практика та аналітика. Залиште заявку на презентацію.
Зараз діє максимально вигідна ціна саме для тебе! Скориставшись Summer program від LIGA ZAKON, нові користувачі отримують знижку на рішення LIGA360. Деталі та умови акції за посиланням.
