Агентство з розшуку та менеджменту активів, на запит правоохоронних органів, розшукало активи українських підприємців, які підозрюються у несплаті податків на суму понад 100 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Як зазначається, було встановлено факти ведення підприємцями бізнесу в кількох країнах Європейського Союзу та у США.
АРМА надіслало відповідні запити до органів іноземних держав.
Отримані відповіді підтвердили наявність у фігурантів кримінального провадження активів за межами України, а саме: компаній, зареєстрованих за кордоном зі значним статутним капіталом, та транспортних засобів.
Зазначену інформацію передано правоохоронним органам з метою подальшого накладення арешту на активи підозрюваних.
Найповніше досьє контрагентів - в новій LIGA360. Понад 55 санкційних списків, 300 реєстрів та відкритих джерел, 120 тис. медіаджерел, 116 млн судових рішень. Контролюйте всі види ризиків та загрози! Залиште заявку на персональну презентацію.
