До меморандуму про обмеження карткових переказів, який був підписаний чотирма найбільшими українськими банками, приєдналися ще 25 фінансових установ. Про це повідомила Асоціація українських банків за підсумками зустрічі із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України.
Серед нових учасників Мемодандуму 23 банки і дві фінансові установи. Це, зокрема:
1. АТ «Укрексімбанк»
2. АБ "Укргазбанк"
3. АТ "Кристалбанк"
4. АТ "КБ "Глобус"
5. ПАТ "МТБ Банк"
6. АТ "АБ "Радабанк"
7. АТ "Ідея Банк"
8. АТ "Альтбанк"
9. АТ "Банк Альянс"
10. АТ "ЄПБ"
11. АБ "Кліринговий дім"
12. АТ "Полікомбанк"
13. АТ "Банк Траст-Капітал"
14. АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
15. АТ "Оксі Банк"
16. АТ "Перший Інвестиційний Банк"
17. АТ "Агропросперіс Банк"
18. ТОВ "НоваПей" (NovaPay)
19. АТ "ПроКредит Банк"
20. АТ "Комінбанк"
21. АТ "Правекс Банк"
22. ТОВ "ФК "Ево" (RozetkaPay)
23. АТ "Банк "Український Капітал"
24. АТ "Сенс Банк"
25. АТ "Скай-Банк"
В УАБ розповіли, що учасники заходу акцентували увагу на необхідності об'єднання зусиль банківського сектору для протидії фінансовим злочинам, оскільки це підриває стабільність економічної системи.
Зазначалося, що «дроп-схеми» створюють значні ризики як для фінансових установ, так і для державної безпеки, оскільки часто використовуються для ухилення від податків та фінансування терористичної діяльності.
На думку банкірів, добровільне дотримання узгоджених принципів дозволить уникнути надмірного адміністративного регулювання, забезпечити ефективний контроль за ризиковими операціями та зміцнити довіру клієнтів до фінансової системи.
Важливим кроком є розробка єдиного централізованого реєстру сумнівних клієнтів, що дозволить банкам та фінансовим компаніям обмінюватися інформацією та підвищить ефективність фінансового моніторингу.
Нагадаємо, 10 грудня ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк та дві профільні асоціації підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.
Читайте також: Голова Нацбанку пояснив, як нові карткові ліміти вплинуть на українців
Нова LIGA360 змінює все! Єдиний продукт для всієї компанії. Виявляє правові, партнерські, фінансові, санкційні, репутаційні ризики. Допомагає приймати аргументовані рішення, використовуючи силу інформації на 360. Замов презентацію для своєї компанії.
