Національний банк ухвалив Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану, яке набуває чинності з 1 січня 2025 року, повідомив регулятор.
Також з 1 січня втратить чинність постанову Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" (зі змінами).
В оновленому Положенні, зокрема, передбачено застосування банками та небанківськими установами протягом дії воєнного часу:
спрощеного механізму ідентифікації та верифікації банками покупців облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації";
підвищених лімітів для здійснення банками спрощених способів віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів-фізичних осіб;
особливого порядку актуалізації даних про клієнтів в умовах, коли немає можливості встановити з ними контакт;
умов прийняття від фізичної особи ідентифікаційного документа, строк дії якого закінчився, а також до якого не додана фотокартка в разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку;
можливості отримання від фізичної особи пенсійного посвідчення як додаткового ідентифікаційного документа під час проведення банком відеоверифікації.
Також визначений особливий порядок використання Національним банком деяких інструментів нагляду протягом дії воєнного стану, зокрема:
можливість обрання банком / установою адреси місцезнаходження, за якою проводитиметься виїзна перевірка;
визначення особи, уповноваженої представляти інтереси банку / установи на час проведення виїзної перевірки;
оновлено порядок доведення до відома банка / установи рішення про застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства / письмової вимоги НБУ.
Цією постановою також внесені зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою від 30 червня 2020 року № 90, та Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106.
Хочете отримувати експертну аналітику з гарячих бізнес-питань? В LIGA360 є матеріали для всієї команди: для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-фахівців та керівників. Побачте всі переваги роботи в комплексній інформаційно-аналітичній платформі LIGA360, замовивши персональну презентацію.