Бюро економічної безпеки викрило підрядника одного зі столичних комунальних підприємств в ухиленні від сплати понад 64 млн грн податків. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Було встановлено, що службові комунального підприємства Дарницького району міста Києва документально оформили тендерні та договірні процедури із заздалегідь визначеним переможцем для ремонту центру первинної медико-санітарної допомоги. Надалі на рахунки товариства-переможця були перераховані бюджетні кошти.
Водночас підприємство-підрядник не задекларувало витрати на придбання будівельних матеріалів та оренду засобів виробництва у вартості та обсягах необхідних для виконання ремонту. Будівельні роботи фактично здійснювались вільнонайманими будівельниками за готівку.
Крім того, компанія-переможець не задекларувала господарські операції з реконструкції будівлі амбулаторії та не видала податкові накладні. Це призвело до не нарахування та не сплати податкових зобов'язань з ПДВ й податку на прибуток підприємств у розмірі понад 64 млн грн.
Детективами БЕБ проведено понад 25 обшуків у комунальному підприємстві та товаристві, вилучено тендерну документацію, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.
Досудове розслідування здійснюється за статтею 212 Кримінального кодексу «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)», ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ст. 366 «Службове підроблення».
Вся інформація для твоєї компанії - тепер в єдиному продукті LIGA360. Збільшуй швидкість виявлення бізнес-ризиків: правових, регуляторних, санкційних, репутаційних, судових, фінансових, договірних. Замов презентацію прямо сьогодні.
