Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в лютому 2025 року застосував до п'яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Заходи впливу застосовано до:
АТ "ОТП БАНК" - штраф у розмірі 10 051 000 грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів та за неналежне виконання обов'язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
Також банк отримав штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог валютного законодавства у частині неподання / подання з помилками до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції і письмове застереження за неналежне виконання обов'язку банку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінмоніторингу.
АТ "МІБ" - штраф у розмірі 3 878 655,00 грн за неналежне виконання банком обов'язків щодо здійснення валютного нагляду та письмове застереження за несвоєчасне надання банком документів про валютні операції на запит Національного банку.
АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" - штраф у розмірі 3 051 000,00 грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів, зокрема, в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик.
АТ "Укрексімбанк" - штраф у розмірі 1 051 000,00 грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.
АТ КБ "ПриватБанк" - письмове застереження за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.
Заходи впливу також застосовано до ПТ "ДОНКРЕДИТ", ТОВ "МФК "АВЕРС", ТОВ "СЕЛФІ КРЕДИТ", ТОВ "БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС", ТОВ "ФК "ФІНУНІВЕРСАЛ", ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП".
Читайте також: Заходи впливу НБУ: як фінустановам не натрапити на штрафи
Хочете оцінити фінансову стабільність бізнес-партнера? Перевірити чи не має він боргів, судових справ? Спробуйте нове рішення LIGA360 від LIGA ZAKON! Всі види джерел для всебічної оцінки контрагентів: реєстри, судові рішення, санкційні списки та медіа. Залиште заявку на презентацію LIGA360 для вашої команди.
Як працювати ефективніше й уникати ризиків для твоєї компанії? З рішенням LIGA360. Тільки зараз замовляй на вигідних умовах Special program.
