Верховна Рада 12 березня 2025 року ухвалила Постанову № 11187 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаних з неповерненням валютної виручки в Україну.
Основними завданнями Комісії визначено:
1) розслідування фактів можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, зокрема неповернення в Україну валютної виручки за операціями з експорту товарів, незаконне виведення валютних цінностей за межі України;
2) встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до можливої організації та вчинення порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, у тому числі, встановлення дій чи бездіяльності посадових осіб державних органів, що призвели та/або створили можливості для вчинення таких правопорушень;
3) встановлення розміру шкоди, заподіяної державі внаслідок порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, розроблення змін до законодавства, спрямованих на запобігання таким порушенням.
Потреба у створенні ТСК виникла через поширену практику функціонування так званих «фіктивних імпортерів», які використовуються учасниками шахрайської схеми з метою ввезення на митну територію України товарів широкого вжитку (споживчих товарів) в значних обсягах, із подальшим незаконним виведення валютних цінностей за кордон, під приводом перерахування коштів за, нібито, імпортовані товари. Спільною ознакою всіх цих суб'єктів господарювання є відсутність необхідних трудових та матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення такого виду діяльності, дані компанії зареєстровані, як правило, на підставних осіб, без достатньої кількості найманих працівників, не володіють та не користуються жодними складськими чи виробничими приміщеннями, необхідними для складування імпортованої продукції в значних обсягах, а також не володіють жодними транспортними засобами та не залучають сторонніх перевізників для перевезення імпортованого товару.
LIGA360 забезпечить ваш бізнес інформацією, необхідною для комплексного управління ризиками. Наші інструменти дозволяють попереджати ризики співпраці з партнерами, а також законодавчі, судові й інформаційні загрози й вживати своєчасних заходів щодо їх мінімізації. Оцініть можливості LIGA360, замовивши персональну презентацію вже сьогодні.
Як працювати ефективніше й уникати ризиків для твоєї компанії? З рішенням LIGA360. Тільки зараз замовляй на вигідних умовах Special program.
