Національне агентство з розшуку та менеджменту активів за рішенням Печерського районного суду міста Києва отримало в управління активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній корпорації «Юнігран». Про це повідомляє пресслужба АРМА та його очільниця Олена Дума.
Йдеться про ТОВ «Юні Сервіс», ТОВ «Коростенська видобувна компанія», ТОВ «Малинська видобувна компанія», ТОВ «Юні Люкс» та ТОВ «Юні Стоун Плент».
Арешт активу відбувся, зокрема, через ухилення від сплати податків та схеми мінімізації рентних платежів при видобутку граніту, що призвели до значних втрат бюджету та неефективного використання державних надр.
Крім того, правоохоронці зафіксували незаконне відчуження підсанкційних активів корпорації. Власник компанії - громадянин рф, за даними слідства, використовував бізнес в Україні для виведення коштів за кордон і подальшого фінансування країни-агресора.
АРМА разом з правоохоронцями провели огляд переданих в управління активів, зокрема - низки кар'єрів з видобутку граніту та групу споруд, де здійснюється виробництво готової продукції. Було встановлено, що група зазначених компаній має замкнутий цикл виробництва - від видобутку граніту до виготовлення продукції. Також у неї наявний діючий спецдозвол на видобуток граніту.
За результатами огляду агентство розробило Дорожню карту подальших дій для ефективного управління арештованими активами.
Наступним кроком стане оголошення конкурсу на відбір оцінювача та управителя активу.
Нова LIGA360 змінює все! Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами. Здійснюй санкційний скринінг. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
