Оновлено положення про застосування заходів впливу НБУ

Нацбанк постановою від 03.04.2025 № 45 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу. Постанова набрала чинності 5 квітня 2025 року.

Зокрема, врегульовано питання застосування НБУ заходів впливу до банків у разі порушення вимог, установлених законодавством, щодо здійснення розрахунків при проведенні державних лотерей / організації та проведенні азартних ігор.

Крім цього, Положення доповнено нормами, відповідно до яких банк/філія іноземного банку або інша особа, яка є об'єктом перевірки Нацбанку, для ознайомлення з матеріалами адміністративного провадження подає письмовий запит про доступ до матеріалів адміністративного провадження структурному підрозділу Нацбанку, який ініціював (супроводжує) адміністративне провадження.

Нацбанк розглядає запит про доступ до матеріалів адміністративного провадження невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після дня його надходження, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше 3 робочих днів із дня його надходження.

Також встановлено, що днем доведення письмової вимоги за результатами нагляду в сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду за дотриманням вимог санкційного законодавства до відома банку / філії іноземного банку є день:

1) надсилання банку / філії іноземного банку письмової вимоги, зафіксований системою електронної пошти (у разі надсилання письмової вимоги електронною поштою);

2) надсилання письмової вимоги банку / філії іноземного банку, зазначений на розрахунковому документі оператора поштового зв'язку (у разі надсилання письмової вимоги рекомендованим поштовим відправленням;

3) вручення письмової вимоги, зазначений представником банку / філії іноземного банку на другому примірнику письмової вимоги в паперовій формі (у разі вручення письмової вимоги під підпис представнику).