Бюро економічної безпеки викрило в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію на Закарпатті, до складу якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували так звану схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів.
Переважна більшість цих фізичних осіб - підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.
«Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката», - пояснили в БЕБ.
Під час проведення розслідування правоохоронці виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо, а також банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків ФОПів службовими особами компанії.
Наразі триває встановлення обставин кримінального правопорушення, а також всіх причетних осіб.
Перевірка фізичних осіб у LIGA360 - ваш ключ до зміцнення корпоративної безпеки. Наше рішення надає інформацію про міжнародні санкції, репутаційні ризики та інші важливі дані з понад 100 реєстрів, що допоможуть вам ухвалювати обґрунтовані рішення. Переконайтеся у всебічності LIGA360, запланувавши індивідуальну презентацію.
