Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення 80 млн грн державних коштів через грантову програму для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, службові особи низки юридичних осіб за попередньою змовою з посадовцями Мінагрополітики та уповноваженими особами Закарпатського обласного управління «Ощадбанку» здійснили шахрайство із бюджетними коштами за програмою «Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства».
Гранти надавались за відсутності фактичних насаджень або наявності садів, закладених раніше.
Детективи БЕБ встановили, що загалом на рахунки юридичних осіб впродовж 2022-2023 було безпідставно перераховано близько 80 млн грн державної допомоги.
Щоб приховати бюджетних коштів потім їх переводили на рахунки підконтрольних ФОП та інших суб'єктів господарювання за безтоварними угодами - без фактичної закупівлі саджанців, сітки, дроту та іншого інвентарю.
Було проведено понад 45 обшуків та оглядів, під час яких у ділків виявили паспорти громадян Угорщини, що свідчить про наявність подвійного громадянства. Водночас, право на отримання грантів мають виключно громадяни України.
Крім того, проведено огляд земельних ділянок та встановлено, що вони фактично не оброблені та частково заросли чагарниками.
Під час слідства правоохоронці підтвердили умисел фігурантів щодо заволодіння бюджетними коштами: вони, спілкуючись між собою, обговорювали відсутність насаджень, домовлялись про підробку документів тощо.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Оцініть ризики щодо контрагентів на 360 - з реєстраційною, судовою, медійною інформацією та відкритими джерелами. Здійсніть миттєвий аналіз 29 факторів ризику.
Дізнайтесь більше переваг нової LIGA360, замовивши презентацію.
