Європейська Комісія 10 червня оновила список країн із високим, на її думку, ризиком стратегічних недоліків в своїх національних режимах щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT). Про це повідомляється на сайті ЄК.
«Організації ЄС, на які поширюється дія системи AML, повинні застосовувати підвищену пильність до операцій, що стосуються цих країн. Це важливо для захисту фінансової системи ЄС», - наголошується у повідомленні.
До переліку таких країн увійшли: Алжир, Ангола, Кот-д'Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела.
Водночас із списку було виключено: Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об'єднані Арабські Емірати.
Оновлений список набуде чинності після розгляду Європейським Парламентом і Радою протягом одного місяця (цей строк може бути продовжений ще на місяць).
Вся інформація для твоєї компанії - тепер в єдиному продукті LIGA360. Збільшуй швидкість виявлення бізнес-ризиків: правових, регуляторних, санкційних, репутаційних, судових, фінансових, договірних. Замов презентацію прямо сьогодні.
