Національний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 13 червня 2025 року № 62, повідомляє пресслужба регулятора.
Документом, зокрема, уточнюються та доповнюються вимоги до організації та порядку проведення Нацбанком планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.
Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог НБУ до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків.
Змінами визначаються:
порядок публічного інформування про проведення перевірок банків;
право та порядок створення під час перевірки необхідних для її проведення документів в паперовій та електронній формах, включно з копіями даних відеоархіву із системи відеоконтролю;
обов'язкові відомості для документів у паперовій формі, які складаються під час перевірки;
вимоги щодо забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації та всебічного сприяння у проведенні перевірки;
розширення підстав проведення позапланових перевірок банків з питань готівкового обігу, зокрема у разі визнання банку проблемним або необхідності контролю виконання банком установлених вимог та/або обмежень;
процедура повідомлення об'єкта перевірки про початок адміністративного провадження (у разі складання довідки про перевірку, у якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Нацбанком адміністративного акта щодо об'єкта перевірки);
умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск та акт про перешкоджання в разі перешкоджання здійсненню перевірки.
Крім зазначеного, постановою конкретизуються та доповнюються інші вимоги, що визначають перебіг проведення перевірок банків з питань готівкового обігу.
«Реалізація цього документа підвищить якість організації проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах (планування, організації, проведення, застосування заходів впливу)», - зазначають в НБУ.
Постанова набирає чинності з 27 червня.
Мінімізуйте ризики під час перевірок, використовуючи інструменти LIGA360. Наше рішення дозволяє отримати доступ до актуальних планів перевірок від ДПС та інших органів, забезпечуючи вашій компанії можливість своєчасно адаптуватися до регуляторних вимог. Використовуйте наші алгоритми дій для підготовки до можливих інспекцій та оптимізуйте реакцію на вимоги контролюючих органів. Переконайтеся в перевагах LIGA360, замовивши персональну презентацію.
