Нещодавно правнича спільнота обговорювала історію кандидата на посаду судді апеляційного суду, який під час співбесіди у ВККС визнав, що свого часу був номінальним керівником у великому бізнесі.
Цей випадок чітко продемонстрував, що відрізнити досвідченого номінала від реального керівника стає все складніше. А ризики для бізнесу можуть бути просто колосальними. Номінальні директори нерідко прикривають бенефіціарів, пов'язаних із криміналом, підсанкційними структурами чи фінансовими махінаціями. Один необачний контракт - і бізнес може зіштовхнутися зі штрафами, репутаційними втратами та навіть судовими процесами. Як же дійти до істини та не дати обвести себе навколо пальця?
Один із перших способів - це ретельне дослідження бекграунду потенційного партнера. Якщо особа значиться директором одразу в кількох компаніях або ж має записи в Реєстрі боржників, це вже тривожний сигнал. У LIGA360 для цього є розділ “Компанії та персони”, де в досьє фізичної особи, зібраному з понад 100 джерел, ви одразу бачите, якими компаніями вона керує, чи згадується у Реєстрі боржників або в санкційних списках. Так ви швидко визначаєте перші ризикові маркери.
Ще глибше оцінити ситуацію дозволяє оновлений режим дослідження зв'язків у LIGA360. По суті ви отримуєте графічну карту усіх ділових стосунків потенційного номінала, явних і прихованих, і бачите, чи стоїть хтось за так званим директором. Режим показує не тільки офіційні дані, а й приховані перетини між компаніями, афілійованими особами, адресами чи телефонами. Це особливо корисно, коли ви хочете з'ясувати, чи не пов'язаний потенційний директор-номінал із групою компаній, які ведуть діяльність разом, чи не існує родинних чи санкційних зв'язків.
Також, щоб мінімізувати ризики, важливо не обмежуватися лише стандартною перевіркою досьє, а використовувати ще й додаткові методи перевірки. Справжній керівник має чітко знати, що відбувається у його компанії, як зміни конкурента вплинули на ринок і так далі. Тому ще один спосіб виявити номінала - це поставити йому запитання, які потребують глибокого розуміння цих процесів. У розділі “Аналітика” в LIGA360 є тематичні огляди, новини та бізнес-тренди, які допоможуть швидко підготувати такі запитання.
Ще простіше це робити за допомогою функції “На цю ж тему” у розділі “Законодавство”. Ви можете поставити системі запитання своїми словами (так, як ви робите це в реальному спілкуванні) й одразу отримати добірку потрібних матеріалів. Наприклад, введіть запит “питання для перевірки реального керівника компанії” або “ознаки фіктивного директора”, і система одразу покаже підбірку актуальних пояснень.
Більше того, у розділі “Компанії та персони” можна переглянути досьє компаній, дослідити конкурентів потенційного партнера та використати цю інформацію, щоб сформулювати ще більш предметні запитання.
У LIGA360 вже є детальний матеріал з інструкцією щодо того, як ідентифікувати директора-номінала та не стати співучасником протиправної схеми. Якщо ви вже є користувачем системи, читайте його повністю в розділі “Аналітика”. Якщо ще ні, замовляйте доступ до LIGA360 та дізнайтеся, як система працює на практиці.
Крім того, ми створили чекліст із ключовими кроками для виявлення підставних осіб. Це зручний інструмент, який допоможе швидко зорієнтуватися, на що варто звернути увагу під час перевірки. Отримати його можна за посиланням.
