Як ми повідомляли раніше, Уряд зробив стратегічний крок до інтеграції країни у Єдину зону платежів у євро (SEPA), схваливши та подавши до Верховної Ради пакет законопроєктів (№14327, №14328, №14326), спрямованих на гармонізацію українського законодавства зі стандартами ЄС.
Водночас у парламенті вже зареєстровано альтернативний проєкт (№14327-1), який, зберігаючи основну мету, пропонує інституційно підсилити незалежність органів фінмоніторингу.
Альтернативний проєкт: фокус на незалежності Держфінмоніторингу
Альтернативний законопроєкт №14327-1, зареєстрований групою народних депутатів, підтримує основні урядові ініціативи, але пропонує додатково посилити інституційну незалежність фінансової розвідки.
Головна пропозиція - запровадження прозорої конкурсної процедури призначення Голови Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМ). Автори законопроєкту наголошують, що чинне законодавство цього не передбачає, що створює ризики політичної залежності та суперечить міжнародним стандартам FATF.
Законопроєктом також запропоновано низку інших важливих змін, спрямованих на посилення системи фінансового моніторингу:
Розширення кола суб'єктів фінмоніторингу: до них, зокрема, пропонується віднести осіб, що торгують творами мистецтва через вільні порти (при операціях від 10 000 євро), та довірчих власників трастів.
Посилення захисту викривачів: передбачено надання права на безоплатну вторинну правничу допомогу та встановлення заборони на розкриття інформації про викривача у сфері фінансового моніторингу.
Удосконалення режиму санкцій: посилення відповідальності за неподання або подання недостовірних відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.
Ухвалення цих законодавчих ініціатив є не лише вимогою для приєднання до SEPA, а й частиною виконання зобов'язань України в рамках програми "Ukraine Facility" та рекомендацій Європейської Комісії.
Для фінансового сектору та бізнесу, що працює з міжнародними ринками, важливо відстежувати проходження цих законопроєктів. Платформа LIGA360 надає інструменти для моніторингу законодавчих змін, аналізу нових вимог та підготовки внутрішньої комплаєнс-документації, що дозволить впевнено готуватися до роботи в єдиному європейському платіжному просторі. Замовте презентацію менеджера прямо сьогодні.
