Национальный банк постановлением от 18.04.2019 № 60 утвердил Положение о порядке предоставления банками информации об открытии/закрытии счетов физических лиц, внесенных в Единый реестр должников, в органы государственной исполнительной службы или частным исполнителям. Положением определен механизм уведомления банками органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя о счетах физических лиц, внесенных в Единый реестр.
Так, банк обязан проверить наличие информации о клиенте-физлице в день открытия или закрытия его счета в реестре должников. Если счет открывается на имя физического лица, внесенного в реестр, в частности через обособленные подразделения банка, или осуществляется закрытие счета таким лицом, банк обязан в день открытия или закрытия счета сообщить об этом указанным в реестре должников исполнителям.
Сообщать банк должен через электронный сервис, а до его введения - в бумажной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия/закрытия счета.
Постановление вступило в силу с 19 апреля 2019 года.
Вам может быть интересно, при каких условиях и на какой срок банк может приостановить проведение финансовых операций физлицами, а также, можно ли ограничить выезд за границу руководителя юрлица-должника.
Напомним, что проверить имеющиеся или потенциальные деловые контакты можно с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Он позволяет проверить информацию о возможно открытых делах о банкротстве и судебных процессах в отношении юридических лиц и ФЛП, уплате ими налогов, возможного включения в санкционные списки Украины, ЕС, США и других стран и пр. Также можно отслеживать поступающую информацию. Чтобы оценить работу сервиса, предусмотрена возможность заказати тестовый доступ.
