Приказом Минфина от 14 января 2021 года № 8 утвержден Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) об остановке финансовых операций. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
Решения (поручения) Госфинмониторинга об остановке финансовых операций принимаются (предоставляются) Предсежателем Госфинмониторинга или лицом, которое исполняет его обязанности и оформляются в письменной форме на официальном бланке.
Госфинмониторинг принимает соответствующие решения относительно таких финансовых операций:
финансовых (финансовой) операций (операции), относительно которых (которой) получен запрос уполномоченного органа иностранного государства, - в соответствии с абзацем третьим части третьей статьи 31 Закона;
подозрительных финансовых операций, которые, в соответствии с частью первой статьи 23 Закона, остановлены субъектом или уполномоченным лицом Фонда;
финансовых операций, которые в соответствии с частью первой статьи 23 Закона остановлены субъектом или уполномоченным лицом Фонда в связи с возникновением подозрений, что они содержат признаки совершения уголовного правонарушения;
расходных финансовых операций, относительно которых возникли подозрения;
соответствующих финансовых операций или расходных финансовых операций, относительно которых есть мотивированные подозрения.
Решения (поручения) Госфинмониторинга подлежат исполнению с момента их получения или с отмеченной даты и могут предъявляться к исполнению в электронной или бумажной форме.
В случае получения субъектом или уполномоченным лицом Фонда соответствующего решения (поручения) Госфинмониторинга после окончания рабочего дня днем поступления (моментом получения) является следующий рабочий день такого субъекта.
Защитите свой бизнес от внешних рисков вместе с комплексом информационно-аналитических продуктов LIGA360:СПЕЦИАИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. Контролируйте финансово-имущественное состояние контрагентов, анализируйте бизнес-связи между компаниями и персонами
Читайте также: Правила финансового мониторинга в 2021 году
