Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

Ускладнено порядок ліцензування переказу коштів без відкриття рахунків

22.08.2017, 09:01
3
0

Серед іншого, учасникам ринку треба буде розкривати інформацію про свою структуру власності
Серед іншого, учасникам ринку треба буде розкривати інформацію про свою структуру власності

У Нацбанку повідомили про зміни в порядку видачі небанківським фінансовим установам (НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.


Нове Положення про ліцензування переказу коштів передбачає:


- визначення переліку умов, за яких Національний банк видає НФУ ліцензії на переказ коштів, і розширення переліку документів для отримання таких ліцензій;


- виключення з переліку документів, що подаються для отримання ліцензії, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу. Однак замість цього НФУ повинні будуть протягом одного місяця з дати отримання ліцензії розробити та затвердити внутрішні документи з таких питань;


- запровадження вимог до НФУ з розкриття відомостей про структуру власності та визначення порядку надання таких відомостей;


- встановлення вимог до фінансового стану НФУ, їх ділової репутації, а також ділової репутації їх керівників і власників істотної участі;


- встановлення обов'язку НФУ, що отримали ліцензії на переказ коштів і надають послуги з приймання готівки для подальшого їх переказу, визначити у внутрішніх документах порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі та періодичність проведення інкасації готівки;


- розширення переліку підстав для відмови у видачі ліцензій та їх відкликання.


Зазначені зміни передбачено новим Положенням про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженим постановою Правління НБУ № 80 від 17.08.2017 р.


Увійдіть, щоб залишити коментар