Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

Деталізовані вимоги розкриття інформації, яка містить банківську таємницю

5.02.2019, 09:32
144
0

Для розкриття банківської таємниці необхідно мати докладні дані стосовно особи
Для розкриття банківської таємниці необхідно мати докладні дані стосовно особи

З 4 лютого набули чинності зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Постановою від 01.02.2019 №27 НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити:

- для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серію) паспорта з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера;

- для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності - серію) паспорта;

- для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Паспорт громадянина України може бути й у формі ID-картки.

Нагадаємо, що відповідно до частина другої ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», вимога держоргану про розкриття банківської таємниці повинна містити підстави для отримання цієї інформації та посилання на норми закону, що надає право на неї.

***

Раніше ми писали, що з 7 лютого набувають чинності нові правила валютного регулювання.

***

Нагадаємо, що розділ «Управління ризиками» модуля «Ситуації для бізнесу» інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН містить практичні матеріали, пов'язані із охороною комерційної таємниці, взаємовідносинами з банками, державними структурами тощо.


Увійдіть, щоб залишити коментар