Обшуки на підприємстві: що потрібно знати про вилучення та повернення майна

Кожна особа чи підприємство в повсякденній діяльності може зіштовхнутися або ж зіштовхувалися із обшуками, що супроводжуються вилученням майна. Тому, кожному з нас, а особливо підприємцям, важливо знати, як має відбуватися законний обшук з вилученням майна та як повертається вилучене майно.

Тож, розглянемо даний комплекс питань.

Порядок проведення обшуку

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (а у виняткових випадках на підставі постанови слідчого з подальшим погодженням судом вже після невідкладного обшуку) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Перед початком обшуку володільцю приміщення, а за його відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала слідчого судді і надана її копія. В ухвалі має міститися перелік речей та документів, які підлягають відшукуванню, а відповідно й вилученню.

Слідчий, прокурор, з метою збереження речей, що відшуковуються, має право заборонити будь-якій особі залишати місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися виключно в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Отже, тут важливе значення має відсутність зловживань в трактуванні поняття «достатні підстави вважати».

Варто враховувати, що слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб; також мають право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Свій примірник протоколу отримувати треба неодмінно, оскільки саме згідно опису в протоколі буде здійснюватися повернення майна.

Обшук володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису. Тож, варто пам'ятати та контролювати дотримання даної вимоги закону.

Порядок тимчасового вилучення майна

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення володільця майна, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення судом питання про арешт майна або його повернення, або ж його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час затримання особи, обшуку, огляду.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Разом з тим, заборонено вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток і внесенням змін до них.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. Слідчий чи прокурор може зробити та вилучити копію інформації, що міститься на вищезазначених носіях, або ж якщо вилучає носії інформації - на вимогу володільця має лишити йому копію відповідної інформації.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов'язана забезпечити схоронність такого майна.

Повернення тимчасово вилученого майна

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за судовою ухвалою про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна або про скасування такого арешту;

3) у випадках, якщо клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна не було подано вчасно - не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна (у разі ж тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді - клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено);

4) у випадку, якщо ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна судом не постановлено протягом сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів до повернення майна та направити повідомлення про виконання судового рішення слідчому судді.

Неповернення слідчим, прокурором тимчасово вилученого майна, яке утримується без законних підстав (з порушенням установленого порядку), може бути оскаржене власником (володільцем) до слідчого судді.

Підсумок

Майно, яке має значення для кримінального провадження, може бути вилучено під час затримання особи, обшуку або огляду.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тимчасово вилучене майно має бути арештовано судом в установленому законом порядку або повернуто власникові. Порушення слідчим або прокурором порядку та строків звернення до суду, щодо накладення арешту на вилучене майно, є підставою для повернення майна, так само як і судові ухвали про відмову в арешті майна або про скасування арешту.

Неповернення слідчим, прокурором тимчасово вилученого майна, яке утримується ним без законних підстав, може бути оскаржене до слідчого судді.