З 21 квітня діють додаткові вимоги до порядку погодження кандидатури працівника небанківської фінустанови, що відповідає за фінмоніторинг. Нацбанк уточнив кваліфікаційні вимоги до такого працівника, встановив нові критерії його ділової репутації, визначив строки виконання окремих процедур під час погодження призначення держрегулятором і уточнив порядок його звільнення.
Зокрема, важливо враховувати новий припис про те, що посада керівника фінмоніторингу за рівнем в ієрархії компанії відповідає керівнику підрозділу. Ним не може бути голова колегіального виконавчого органу, директор (президент) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво та управління підприємством. Крім того, для відповідального за фінмоніторинг робота в небанківській фінансовій установі повинна бути основною.
Ці та інші зміни в Положенні про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів передбачені постановою НБУ від 17.04.2018 № 43.
