Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Нацбанк звузив перелік операцій, що перевіряються, з особами, які мають місцезнаходження у РФ

26 липня 2017, 10:46
123
0
Реклама

НБУ прийняв постанову від 24.07.2017 р. № 67, якою вніс зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.01.2016 р. № 369.

Суть змін полягає в тому, що раніше всі винятки з Положення, визначені пунктом 4, не поширювалися на операції з особами, які мають місцезнаходження в країні, визнаною Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом. Нині ж ці винятки залишилися лише:

- на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (включаючи їх дочірні та афілійовані компанії), включеними до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);

- із метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини