$

Финмониторинг отследит конвертацию

5.08.2016, 09:05
56
0

НБУ расширил перечень признаков рисковой деятельности банков
НБУ расширил перечень признаков рисковой деятельности банков

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Национальный банк внес изменения в перечень признаков рисковой деятельности банков.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Отныне в перечень признаков осуществления банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга добавляются следующие действия:

- проведение клиентами банка финансовых операций, которые не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности, и/или если банк не имеет информации относительно реальных финансовых возможностей клиента осуществлять финансовые операции, а также в случае несоответствия финансовых операций клиента имеющейся в банке информации относительно его финансового или социального статуса;

- участие банка в финансовых операциях, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличность и осуществлением фиктивного предпринимательства;

- использование счетов лиц не по назначению;

- осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием похищенных, недействительных документов;

- неоднократное проведение клиентом банка таких финансовых операций по перечислению средств за границу, как осуществление авансовых платежей во исполнение внешнеэкономических договоров;

- наличие в банке информации о том, что задействованные контрагенты нарушают или вообще не выполняют условий соответствующих внешнеэкономических договоров.

За счет расширения перечня признаков осуществления банками рисковой деятельности Нацбанк повышает эффективность осуществления мер по предупреждению использования банков в противоправных целях.

ОДНАКО:

Таким образом, следует ожидать, что банки будут еще более придирчиво относиться к операциям своих клиентов, что означает необходимость для них серьезнее относиться к подготовке документов.


Войдите, чтобы оставить комментарий