Мінфін розробив та оприлюднив для обговорення проект нового порядку взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу та подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. З проектом можна ознайомитися за посиланням.
Стати на облік необхідно не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом). Для цього до Держфінмоніторингу подається інформація про реєстрацію суб'єкта, його місцезнаходження, відповідального працівника, особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності (у разі призначення такої особи), а також відокремлені підрозділи, що є окремими юридичними особами та яким надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу.
Ведення обліку суб'єктів здійснюється в Єдиній інформаційній системі.
Реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу проводиться шляхом внесення відповідної інформації до реєстру, який ведеться суб'єктом. До реєстру вноситься інформація про:
порогові фінансові операції, або спробу їх проведення;
підозрілі фінансові операції (діяльність), або спробу їх проведення;
відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції;
розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
зупинення фінансових операцій;
зупинення видаткових фінансових операцій;
замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
Реєстр ведеться в електронному вигляді за місцем знаходження суб'єкта. Виправлення інформації, внесеної до реєстру, не допускається. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до реєстру, така інформація анулюється, а виправлена інформація вноситься до реєстру під новим номером і новою датою реєстрації.
Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторингу про фінансові операції та іншу інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу, у визначених Законом випадках, шляхом внесення її до е-кабінету.
Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: нюанси постановки на облік
Про нові правила фінмоніторингу читайте у нашій добірці аналітики
Сучасне бізнес-середовище постійно змінюється. Тож сьогодні, як ніколи, підприємцям необхідно бути в курсі змін законодавства й оподаткування, бути впевненими у своїх бізнес-партнерах, клієнтах та оперативно дізнаватися про зміни в їх стані й діяльності. Усі інструменти для ефективної роботи на випередження - в одному комплексному рішенні LIGA360:ПІДПРИЄМЕЦЬ від ЛІГА:ЗАКОН. Замовляйте доступ зі знижкою 30 %.
