Територіальне управління БЕБ у Київській області виявило та вилучило понад 4,7 млн євро необлікованої готівки в рамках розслідування справи щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони. Про це повідомляє пресслужба бюро.
Як зазначається, кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля, проте їх походження жінка пояснити не змогла.
Спробу вивезти та приховати «чорну» касу детективи викрили під час слідчих заходів. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
За даними слідства, лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ, що дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.
Під час обшуків в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та чорнову бухгалтерію.
Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 та ч.2 ст 209 ККУ триває.
Найповніше досьє контрагентів - в новій LIGA360. Понад 55 санкційних списків, 300 реєстрів та відкритих джерел, 120 тис. медіаджерел, 116 млн судових рішень. Контролюйте всі види ризиків та загрози! Залиште заявку на персональну презентацію.
