Нацбанк звернувся до Мінцифри з пропозицією змінити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців, щоб запобігти їх використанню у схемах із дропами. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes Ukraine.
За його словами, регулятор пропонує передбачити попередній аналіз діяльності фізичної-особи підприємця перед його закриттям, на відміну від чинного механізму, який дозволяє закрити ФОП автоматично.
«Перед закриттям ФОПів має бути можливість проаналізувати їхню діяльність - перевірити обороти коштів і повноту сплати податків. Лише після цього слід дозволяти реєстрацію припинення підприємницької діяльності», - зазначив Пишний.
На його думку, питання дропів слід вирішувати комплексно. Тому вже найближчими тижнями до Верховної Ради можуть подати законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу дропів, який стане одним із інструментів протидії цьому явищу.
Голова НБУ додав, що незважаючи на зусилля регуляторів, кількість виявлених карток дропів поки залишається стабільною.
Читайте також: Фінансовий моніторинг і криптовалюти в Україні: як боротися з відмиванням коштів
Банківські картки фізосіб і банківська таємниця: чи варто хвилюватися
Боротьба з дроперами через банки і Нацполіцію та інші нововведення Закону № 3994
Перевірка фізичних осіб у LIGA360 - ваш ключ до зміцнення корпоративної безпеки. Наше рішення надає інформацію про міжнародні санкції, репутаційні ризики та інші важливі дані з понад 100 реєстрів, що допоможуть вам ухвалювати обґрунтовані рішення. Переконайтеся у всебічності LIGA360, замовивши індивідуальну презентацію.