Національний банк України ухвалив Постанову від 28 січня 2026 року № 11, якою вніс зміни до правил формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом (СУО) та банками у сфері фінансового моніторингу.
Основною метою документа є оперативне впровадження автоматизованого формування повідомлень та приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства.
Ключові зміни:
1. Встановлено точну дату запуску оновленого обміну. Регулятор визначив конкретну дату переходу на нові вимоги. Раніше старт прив'язувався до "першого понеділка четвертого місяця після припинення воєнного стану", проте тепер встановлено чіткий термін - 02 лютого 2026 року. Саме з цієї дати набирають чинності основні зміни до Інструкції щодо формування файлів.
2. Скасовано подання файлів про розбіжності щодо бенефіціарів (Тип G). З Інструкції виключено вимоги щодо формування та подання банками файла-повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (тип G).
Відповідно, з переліку кодів типів файлів прибрано згадку про цей тип повідомлення, а Додаток 6, який регламентував його структуру, виключено.
3. Зміни у переліку файлів-квитанцій. З переліку файлів-повідомлень про взяття на облік та файлів-квитанцій про результат обробки виключено тип файлу з кодом "Y".
Постанова № 11 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Проте безпосередні зміни до Інструкції (пункт 2 Постанови), які стосуються форматів файлів та скасування звітності типу G, вступають у дію з 02 лютого 2026 року.
Забезпечити безперервний контроль змін у законодавстві та автоматизувати процеси комплаєнсу допоможуть сучасні IT-рішення. Нагадаємо, що LIGA ZAKON презентувала нове рішення LIGA360 для бізнесів та державних органів. Це єдина цифрова платформа, що об'єднує всю необхідну інформацію для ухвалення управлінських рішень, моніторингу ризиків та аналізу правового поля в режимі реального часу. Дізнайтесь більше переваг, замовивши персональну презентацію менеджера.
