Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

Євросоюз склав новий «чорний» список офшорів

13.03.2019, 11:45
1168
0

Банківські операції, пов'язані з цими країнами, перебуватимуть під особливим контролем (ДОПОВНЕНО)
Банківські операції, пов'язані з цими країнами, перебуватимуть під особливим контролем (ДОПОВНЕНО)

Європейська комісія затвердила новий список країн, що підпадають під категорію фінансово ризикованих. Йдеться про незабезпечення цими державами вимог прозорості здійснення фінансових операцій суб'єктами господарювання.

У оновлений список, який протягом місяця повинні схвалити Європарламент та всі члени ЄС, як і раніше, входять: Афганістан, Американське Самоа, Багамські Острови, Ботсвана, Північна Корея, Ефіопія, Гана, о. Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Пуерто-Ріко, Шрі-Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Віргінські Острови і Ємен. Наразі, до них додали Саудівську Аравію і Панаму.

Країнам ЄС доведеться піддавати ретельній перевірці фінансові операції за участю фізичних і юридичних осіб, включно із фінансовими інституціями цих країн.

ДОПОВНЕННЯ. Як ми і прогнозували, Євросоюз офіційно оновив списки офшорних зон, додавши 10 нових країн: Аруба, Барбадос, Беліз, Бермудські острови, Вануату, Домініканська республіка, Фіджі, Маршаллові острови, Оман, ОАЕ.

До компаній, зареєстрованих у країнах зі списку, будуть застосовуватися додаткові заходи фінансового та інвестиційного контролю.

***

Раніше ми писали, що Кіпр може назавжди втратити статус офшору.

***

За допомогою сервісу CONTR AGENT свого потенційного партнера можна перевірити на наявність та відсутність санкцій у санкційних списках ЄС, США, Великої Британії та Австралії, а також на наявність/відсутність санкцій з боку РНБО України та МЕРТ.


Увійдіть, щоб залишити коментар